تحقيق پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو 2000

عنوان محصول        تحقيق پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو 2000
متن همراه با لينك خريد محصول    تحقيق پولشويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو 2000   
عنوان كامل: پول شويي از ديدگاه كنوانسيون پالرمو 2000
دسته: حقوق - اقتصاد
فرمت فايل: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات : 35
جهت مشاهده فهرست مطالب اين تحقيق اينجا كليك نماييد
______________________________________________________
بخشي از مقدمه:
سوالات تحقيق
1- قانون مبارزه با پول‌شويي چه راهكارهايي را براي مبارزه با جرم پول‌شويي پيش‌بيني كرده است؟
2- تبعات زيان‌بار جرم پول‌شويي براي نظام اقتصادي كشور چيست؟
فرضيه‌هاي تحقيق
قانون مبارزه با پول‌شويي چه راهكارهايي را براي مبارزه با جرم پول‌شويي پيش‌بيني كرده است؟
بر اساس ماده 4 اين قانون «شوراي عالي مبارزه با پولشويي» با رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت وزراي بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي تشكيل شد كه از وظايف آن مي‌توان به جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات و يا ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه‌قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد، اشاره كرد.نوري با اشاره به اينكه بحث تصويب قوانين همان قدر ارزش دارد كه بحث اجراي آن، ادامه مي‌دهد: قوانين زيادي در طول سال تصويب مي‌شود، اما اينكه اين قانون تا چه حد كاراست، تا ميزان زيادي بستگي به ضمانت‌اجراي آن دارد. در قانون مبارزه با پولشويي، نه‌تنها براي اين جرم، مجازات تعيين شده است، بلكه كساني نيز كه از اجراي اين قانون شانه خالي كنند، مجازات مي‌شوند. همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اين قانون را اجرا نكنند، بر حسب مورد، به 2 تا 5 سال انفصال از خدمت مربوط محكوم مي‌شوند. البته شايد در اين قانون نواقص مهمي وجود داشته باشد، اما مهمتر از آن، اين است كه بالاخره اين پديده نيز در ايران جرم شناخته شد و براي آن مجازات تعيين شد. مسلما اگر همه افراد موارد پيش‌بيني در قانون را عمل كنند به «عنوان مثال احراز هويت ارباب رجوع و يا نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع» كارايي اين قانون بسيار بيشتر خواهد شد.

جهت دانلود محصول اينجا كليك نماييد